La denuncia sostiene que la firma habría sido utilizada para realizar maniobras de lavado de activos a gran escala, operando de manera irregular y canalizando movimientos financieros que, según la presentación oficial, alcanzaron un volumen cercano a los 818.000 millones de pesos. 

La DGI presentó una denuncia contra la firma Sur Finanzas en la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, acusándola de evasión impositiva y presunto lavado de activos. Según la presentación, la empresa —que mantiene vínculos con Claudio “Chiqui” Tapia— habría sido utilizada para canalizar operaciones irregulares que, entre 2022 y 2025, movieron fondos por aproximadamente 818.000 millones de pesos.

La investigación se desarrolla en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno y el presidente de la AFA, en medio de críticas por decisiones recientes en el ámbito futbolístico y por las sospechas que recaen sobre allegados como Pablo Toviggino. A su vez, el propio Javier Milei alimentó la controversia al mostrarse públicamente con una camiseta de Estudiantes de La Plata.

De acuerdo con la denuncia, Sur Finanzas —registrada formalmente a nombre de Ariel Vallejo— habría evadido más de 3.300 millones de pesos del Impuesto al Cheque y operado como parte de una presunta estructura de lavado. La firma, que nació hace apenas cuatro años en Adrogué, se expandió rápidamente como billetera virtual y procesadora de pagos, y se convirtió en patrocinadora y prestamista de clubes de primera división.

La DGI detectó maniobras irregulares mediante transacciones realizadas con QR, links de pago y terminales SurPos, con un patrón llamativo: casi un tercio de quienes realizaban movimientos eran sujetos no categorizados ante la AFIP. A partir de estos indicios, el organismo sostiene que la empresa omitió el pago del impuesto a los débitos y créditos y subraya que su deuda acumulada asciende a 3.327 millones de pesos.