El ex diputado libertario habría utilizado un presunto contrato de consultoría vinculado a un proyecto minero en Guatemala, asociado a la empresa Minas del Pueblo S.A., como respaldo de su actividad.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, sostuvo que el documento de servicios profesionales presentado por el ex diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, sería falso y habría sido utilizado como una simulación para justificar el ingreso de 200.000 dólares en su cuenta bancaria.

Según la investigación judicial, el ex legislador habría presentado un supuesto contrato de consultoría minera en Guatemala con la empresa Minas del Pueblo S.A. para respaldar esos fondos. Sin embargo, se comprobó que Espert no habría viajado al país centroamericano ni prestado los servicios declarados, además de que las minas de la compañía no se encontraban en funcionamiento.

Los fondos bajo análisis estarían vinculados a cuentas asociadas al empresario Federico “Fred” Machado, señalado en Estados Unidos por maniobras de lavado de dinero y nexos con el narcotráfico. En ese marco, la fiscalía pidió la indagatoria de Espert por presunto lavado de activos, junto con su contador y una firma contable. A su vez, la Justicia ya había dispuesto la inhibición de bienes del ex diputado y su entorno mientras avanza la causa.