El FBI y fiscales federales de Estados Unidos comenzaron a analizar las operaciones financieras vinculadas a la AFA ante la sospecha de posibles irregularidades que podrían involucrar delitos de lavado de activos y fraude bancario. La investigación se encuentra bajo jurisdicción norteamericana y busca determinar si existieron movimientos de dinero o maniobras financieras que hayan infringido las normativas vigentes en ese país. 

En pleno desarrollo del Mundial de Fútbol, fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a avanzar con una investigación en Estados Unidos sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El análisis está centrado en el manejo de fondos y contratos comerciales de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, ante la sospecha de posibles maniobras vinculadas al lavado de activos y fraude bancario dentro de la jurisdicción estadounidense.

La pesquisa está encabezada por los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, quienes buscan determinar el funcionamiento de la empresa TourProdEnter LLC, señalada como una pieza clave en el movimiento de cientos de millones de dólares relacionados con acuerdos comerciales internacionales de la AFA. Los investigadores también evalúan convocar a exfuncionarios del Gobierno de Javier Milei que pudieron haber tenido acceso a información relevante o responsabilidades vinculadas al control de las operaciones de la asociación.

Como parte del expediente, los fiscales y agentes federales acordaron citar al empresario Guillermo Tofoni, quien denunció presuntas irregularidades en la estructura financiera utilizada para administrar contratos comerciales. La investigación apunta a reconstruir el recorrido del dinero gestionado por TourProdEnter LLC, una firma vinculada al empresario Javier Faroni, que habría movilizado al menos 260 millones de dólares a través de cuentas en bancos estadounidenses. Además, se analiza la colocación de otros 57 millones de dólares en sociedades cuyo origen aún no estaría justificado.